常見的洗錢方式有哪些

洗錢是金融行業最常見和嚴重的金融犯罪之一，那大家知道常見的洗錢方式有哪些？

操作方法

01
賭場洗錢
賭場洗錢是被認為最傳統的洗錢方式，非法分子間接將非法獲取的金錢大量帶去境外賭場，通過賭場從境外將錢轉到自己的境內賬戶。
02
開小型企業
非法分子通過開一些小型企業洗錢，這樣就可以合理的解釋收入來源了，因為你自己都很難說清每天的實際銷量還有庫存量，所以開辦小型企業會成為洗錢的一種方式。
03
通過商品交易
一些洗錢者由于無法短期時間內將自己的金錢轉變為銀行存款，于是就通過購置一些貴重的金銀珠寶、古玩、珍貴藝術品就成為了洗錢者的一種選擇方式。
04
保險洗錢
一些洗錢者通過購買保險進行洗錢犯罪活動，洗錢者在購買大額保險后，然后在保單到期之前申請退保，而退保的形式是以支票的方式進行退保，而支票是不易被發現的。
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