什么是財務欺詐(Financial Fraud)？

金融欺詐是指金融資源的法律和道德管理不到位的一種情況。在世界上大多數國家，這種類型的欺詐行為是由于代表雇主或客戶處理金錢和其他資產的人故意作出的決定和采取的行動。但是，在世界上有一些地方，無意中對資金的不當...

金融欺詐是指金融資源的法律和道德管理不到位的一種情況。在世界上大多數國家，這種類型的欺詐行為是由于代表雇主或客戶處理金錢和其他資產的人故意作出的決定和采取的行動。但是，在世界上有一些地方，無意中對資金的不當操作也被歸類為欺詐行為，并受到與任何蓄意行為相同的法律譴責。

識別財務欺詐通常需要查看工資記錄，看是否有跡象表明被解雇的員工仍在收到支票。在大多數情況下，欺詐性地處理財務資源會給投資者或公司造成重大損失。財務損失有時會被小心地隱藏在用于跟蹤涉及這些資源的活動的會計記錄中，在大量資金和其他資產被抽走且不再由所有者控制之前，這種商業欺詐行為可能由任何有權獲得公司資源的公司高管或員工實施，并可能持續很長一段時間才變得明顯賄賂是一種金融欺詐財務欺詐也會發生最常見的方法是挪用資金或其他資源。例如，提交一份包含從未發生過的合法開支的行項目的開支報告，可能會被視為欺詐行為，盜竊存貨或故意支付工資也被認為是不道德的，通常是非法的活動。偽造財務報表和記錄也被視為財務欺詐的一個例子有些國家把應收賬款和應付賬款當作"做賬"，故意篡改應收賬款和應付賬款，以掩蓋公司吸收的資金被挪用給參與會計處理的人個人使用的事實，會計記錄可以保留兩套，一套是真實、準確的會計記錄，另一種是在必要時可以用來轉移對非法活動的懷疑的會計變更。當為了操縱商業決策而接受賄賂或回扣時，也會發生財務欺詐當員工被發現與競爭對手有牽連時，通常會存在利益沖突，并可能涉及為個人利益而出售專有信息。在這兩種情況下，個人獲得金錢收益可能會在財務上損害公司，并導致本不可能發生的損失另外，根據財務欺詐的性質，公司可以選擇采取法律行動追回損失的資產，也可以選擇內部處理采取何種行動通常取決于欺詐的金額，以及公司認為如果欺詐行為被公開，消費者對公司的信心會受到多大的損害。在某些情況下，犯下欺詐罪的員工可能會有機會獲得部分賠償并辭去其職務，在其他時候，公司可以選擇使用現行法律規定的任何手段起訴欺詐行為。

發表于 2020-07-31 07:30
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分類：經濟金融

什么是財務欺詐(Financial Fraud)？

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