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    什么是信用證欺詐(Letter of Credit Fraud)?

    信用證欺詐是一種欺詐行為,欺詐者試圖通過錯誤的商業交易賺錢或告訴受害者信用證是一種投資。信用證是一種合法的文件,詳細說明一方將如何支付另一方的商業交易。一種方式的欺詐者實施信用證欺詐即承諾將物品運送給一方...
    信用證欺詐是一種欺詐行為,欺詐者試圖通過錯誤的商業交易賺錢或告訴受害者信用證是一種投資。信用證是一種合法的文件,詳細說明一方將如何支付另一方的商業交易。一種方式的欺詐者實施信用證欺詐即承諾將物品運送給一方以換取付款,但在收到錢后卻消失了。另一種方式是騙子告訴受害人信用證是一種投資,盡管這種投資并不存在。銀行很難完全阻止這種欺詐行為,因此,潛在的受害者必須知道詐騙的蛛絲馬跡。持公文包信用證的商人通常是由一方簽發給另一方的文件,詳細說明付款條件。它們規定了一方將如何支付另一方,他們支付了多少錢,以及他們所支付的費用。單據被送到銀行,然后第二方得到信用證的價值。這些單據通常用于國際采購,但國內采購也可能使用此信用證。信用證欺詐,騙子讓受害人在生產任何商品或服務之前簽署文件。信用證欺詐的一種方式是創建一家偽造的公司。騙子會告訴受害人他或她是一家公司的代表,可以以非常低的成本將貨物運給受害者。在受害人簽署信用證之后,騙子去銀行收錢,然后公司就會消失,受害者要么什么也得不到,要么就會收到質量極低的貨物。實施信用證欺詐的第二種方法是告訴受害者信用證代表一種投資騙子告訴受害人,他或她將從購買假信用證中獲得高額利息。然而,信用證不是投資,也不能用作投資。銀行不能完全停止這一過程,因為,如果受害者同意,或如果騙子制造了一個令人信服的假生意,銀行有義務支付信用證。潛在的受害者必須意識到這些信用證不能用作投資,也不能被購買,就像一些騙子希望受害者想的那樣。如果一個商業機會看起來有點太好,而一方要求信用證,那很可能就是一個騙局。
    • 發表于 2020-09-22 15:03
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    • 分類:經濟金融

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