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在美國，貨幣交易報告（CRT）是指每次發生金額超過10000.00美元（USD）的金融交易時提交的文件。該交易可能涉及本幣、硬幣等金融工具，銀證和外幣。支票和以貨幣為擔保的資金轉賬也應提交本報告。

每次金融交易發生時，都會提交一份貨幣交易報告超過10美元，000.00美元。貨幣交易報告是在1970年通過《銀行保密法》之后創建的，旨在保護金融機構在報告可疑事件時不承擔責任該報告要求所有銀行必須報告超過一定金額的任何交易的基本細節。最初，格式包括一個方框，如果銀行認為交易有問題，可以勾選

在廣泛使用桌面之前，貨幣交易報告旨在遏制洗錢等非法活動在計算機和互聯網接入銀行的日常操作中，貨幣交易報告是手工完成的從20世紀90年代開始，當交易完成并過賬到客戶賬戶時，由軟件系統生成報告。報告生成是實時的，系統從客戶數據庫中提取必要的文件數據。銀行通常會在提交任何給定交易的貨幣交易報告時通知客戶。但是，銀行通常不會提及10000美元的閾值除非客戶特別詢問。如果客戶選擇將交易修改為較低的金額，銀行將被要求提交所謂的可疑活動報告，并詳細說明該活動第二部分，合法客戶對本報告的提交沒有任何問題。但是，財務報告往往會給從事洗錢和其他非法活動的人帶來問題。作為對非法金融活動的威懾，CRT是一份實現其目的的財務報告的范例使用和設計。

發表于 2020-08-10 22:44
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分類：經濟金融

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