欺詐分析師是做什么的(What Fraud Analyst Do)？

欺詐分析員調查可疑活動并努力防止欺詐行為的發生。這些人是安全領域的專家，經常與執法部門合作，以抓獲實施欺詐的罪犯。要想在這一職業中取得成功，通常需要一個對金融和計算機系統都有深入了解的人欺詐分析師的一些常見...

欺詐分析員調查可疑活動并努力防止欺詐行為的發生。這些人是安全領域的專家，經常與執法部門合作，以抓獲實施欺詐的罪犯。要想在這一職業中取得成功，通常需要一個對金融和計算機系統都有深入了解的人欺詐分析師的一些常見工作職責包括研究當前的犯罪欺詐方法和工具、開發預防技術、跟蹤財務數據，識別和調查可能存在的欺詐行為并創建報告。欺詐分析師調查可疑活動并努力防止欺詐行為的發生。由于技術的不斷變化，欺詐分析師有必要研究當前的犯罪欺詐方法和工具。由于欺詐檢測通常是一場貓捉老鼠的游戲，從事這一職業的人需要站在新技術的前沿，才能成功地完成工作。作為這項工作職責的一部分，分析員可能會研究罪犯利用計算機獲取信用卡信息或銀行賬戶的新方法。在許多情況下，他還將開發欺詐預防技術。這項實踐通常包括實施他所獲得的有關欺詐方法和工具的信息，用于幫助公司提高交易安全性。他還可以評估公司當前的安全工具，以確定安全弱點并解釋防范措施。這項工作最重要的部分可能是跟蹤財務數據。這通常包括監控信用卡或借記卡等貨幣交易取款。基本上，欺詐分析師的工作是識別可疑的不規則貨幣兌換模式。由于這種做法有些困難，它需要一個有分析頭腦和對細節的眼光的人除此之外，欺詐分析員還負責識別和調查可能存在的欺詐行為。每當交易出現可疑或不規則的情況時，他必須調查此事。例如，如果一個銀行賬戶顯示出異常高的貨幣交易量，他可能會對賬戶的長期模式進行研究。如果他的發現指向犯罪活動，他通常會聯系執法部門進行進一步調查。此外，欺詐分析員通常會針對每個可能的欺詐案例創建報告。這些報告可以包括金融交易等信息，賬戶上的交易日期和名稱。這使得當局更容易識別模式，而且這些報告通常在法庭上使用。在某些情況下，欺詐分析員還需要出席庭審以提供證詞

發表于 2020-08-06 09:33
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分類：科學教育

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