認證欺詐審查員是做什么的(What Certified Fraud Examiner Do)？

持證欺詐審查員對銀行、公司和零售商店中可能的非法活動進行專家調查。他或她審查文件并與嫌疑犯面談，以確定金融欺詐索賠的細節。此外，審查員啟動欺詐威懾和預防計劃，以幫助公司避免未來的問題。認證的欺詐審查員可能持...

持證欺詐審查員對銀行、公司和零售商店中可能的非法活動進行專家調查。他或她審查文件并與嫌疑犯面談，以確定金融欺詐索賠的細節。此外，審查員啟動欺詐威懾和預防計劃，以幫助公司避免未來的問題。認證的欺詐審查員可能持有該特定的職稱或以其他職位工作，如法務會計師或內部審計師。

欺詐審查員的一項職責是在必要時出庭作證大多數認證欺詐審查員為私人銀行或公司工作，但也有一些受雇于私人審計公司、咨詢公司和政府機構。此外，有經驗的審查員可能會成為個體經營者，在同一家公司或同一家客戶的調查工作中，由于不同的工作目標和不同的客戶，所以在不同的工作環境下，可能會有不同的責任一旦有人實施了欺詐，審查員就開始進行徹底的調查。他或她會調查審計記錄、銀行對賬單、電子郵件通信以及其他可能識別嫌疑人的文件。如果實物資金或資產被盜，考官可以查看監控錄像帶，采訪了解事件的人。在發現事實后，他或她可以整理一份詳細的報告，并與有關當局聯系如果嫌犯被控詐騙，考官可能會被要求以專家證人的身份出庭作證，描述調查的細節并出示相關材料。考官還會研究和開發培訓課程和員工指南，以幫助防止欺詐欺詐。他們可能建議安裝新的監控技術或計算機監控和跟蹤軟件，以幫助阻止人們犯罪。許多考官為防損工人、會計師舉辦研討會，和企業主管們一起教他們一致的審計和識別警告標志的重要性個人可以通過完成教育要求、申請ACFE會員資格、參加培訓課程和通過考試獲得認證。為了獲得會員資格，個人通常需要擁有會計、法律預科、工商管理等學士學位或更高學位，或其他與金融相關的專業。此外，通常需要兩年或兩年以上的審計或防損經驗。通過滿足先決條件并通過考試，新的認證欺詐審查員有資格在各種環境中就業。