什么是金融取證(What Financial Forensics)？

金融鑒證是對金融信息進行分析，以便在法律環境中使用。這可以包括民事案件和刑事案件。這一領域的專家通常擁有會計或相關領域的學位，并接受如何將其技能應用于法庭案件的專門培訓。培訓確保人們收集和記錄信息是正確的...

金融鑒證是對金融信息進行分析，以便在法律環境中使用。這可以包括民事案件和刑事案件。這一領域的專家通常擁有會計或相關領域的學位，并接受如何將其技能應用于法庭案件的專門培訓。培訓確保人們收集和記錄信息是正確的，這樣它就可以在提交到法院的案件中經得起證據方面的挑戰。

金融機構可以聘請金融鑒證專家來協助他們遵守法規和進行審計在民事案件中，財務取證可能是必要的，以記錄案件的情況或提供背景資料。例如，一家申請破產的公司可能會聘請一名熟練的會計來證明它已經用完了在目前的經營結構下，資金無法收回，需要保護和重組的機會。同樣，在一方起訴另一方償還債務或支付判決的情況下，也可以使用金融取證來識別和追查資產。會計師可以證明案件中的被告資產可用，并應將其交給原告。刑事調查也使用金融取證。這包括評估欺詐證據的記錄，洗錢和其他白領犯罪。政府機構可能會雇傭會計師金融機構可以聘請金融鑒證方面的專家協助它們遵守法規和進行審計，以減少它們卷入刑事案件的機會，例如，銀行可能會要求幫助開展反洗錢活動這一領域的專家可以在執法和法律小組調查和準備案件時為他們提供支持。在法庭上，不總是要求提供證詞，但這可能是有幫助的。金融取證專家證人需要能夠向陪審團清楚易懂地傳達信息，以便陪審團能夠這樣做做出決定。這需要一套不同的技能；例如，不是所有的會計師，可以用外行能理解的術語來解釋他們的職業。為法庭準備材料需要符合許多標準。證據需要保密，有一個監管鏈，以確保數據在任何時候都能被記錄下來。金融鑒證專家需要知道如何在保持數據完整性的同時處理數據，這樣就不會在技術層面上拋出證據。例如，如果一個審計師在去拿食品雜貨的時候把文件放在了車的座位上，監管鏈被打破了，文書工作可以被排除在法庭之外。

發表于 2020-08-25 15:19
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分類：經濟金融

什么是金融取證(What Financial Forensics)？

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