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足球推介是大型的國際娛樂游戲的NO.1,足球籃球投注等多款游戲,官方穩定返現高,最高返現888,玩家可以在網頁上登錄注冊,官網還提供app下載。什么是銀行欺詐(Bank Fraud)？_www.xcic.net

銀行詐騙是指利用故意的虛假陳述，騙取銀行或者類似機構持有的貨幣或者其他資產，與單純的銀行搶劫、盜竊不同，因為犯罪人通常是秘密進行詐騙的，希望在他有足夠的時間繼續工作之前不會被注意到。這通常也需要一些專業的技術知識。由于這樣的原因，銀行欺詐是被稱為白領犯罪的犯罪之一。銀行欺詐通常包括偽造簽名或更改支票金額。在世界上大多數地區，所有類型的銀行欺詐都是非法的。其中一種比較突出的欺詐行為被稱為身份盜竊，即一個人利用另一個人的私人身份信息來獲取資金，通常以貸款或信貸的形式。與身份盜竊有一定關系的是身份欺詐，通過使用完全虛構的身份來獲得信用。雖然身份盜竊和類似的犯罪得到了大量的宣傳，但它們遠不是唯一涉及銀行欺詐的犯罪。身份盜竊的受害者可能會招致巨額債務。涉及支票的欺詐也相當常見。偽造支票或簽名偽造支票和更改已經開出的支票是支票欺詐的兩種方式。在后者的情況下，可以簡單地加上幾筆筆畫，將一張100美元（USD）的支票變成1000美元的支票。另一種常見的欺詐行為是空頭支票。這是任何一種它的優點是，在存款支票上的錢還沒有從支票簽發人的賬戶上取出來。通過空頭支票是一種銀行欺詐行為。支票欺詐的歷史和支票本身的歷史一樣長。多年來，許多類型的支票都融入了安全功能，尤其是工資支票其中包括獨特的水印、熱敏墨水和極為精細的印刷字體，這些字體不易被發現或偽造。科技已經為那些可能實施銀行欺詐的人設置了許多障礙，但并不是所有的欺詐行為都能被完全預防，其中一種仍然很難被及時發現或制止的銀行欺詐行為是由銀行員工自己實施的。在許多情況下，這些行為是在幾個月后，通過對銀行的會計記錄進行仔細審計才發現的，到那時，追回損失的資金已經太晚了。不可能完整地描述許多可能的銀行欺詐行為，但可以說，犯罪分子已經不遺余力地利用非凡的創造力找到了新的、不同的盜竊和詐騙方式。當借記卡被盜并用于未經授權的購買時，就可能發生銀行欺詐

發表于 2020-08-11 20:38
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分類：業務辦理

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