什么是外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)？

外國資產控制辦公室（OFAC）是美國財政部的一部分，它是在哈里·杜魯門總統的領導下成立的。自成立以來，其目標不斷擴大，通過制定對外國犯罪方的資產。外國資產管制處實施的方案包括特別指定國民名單、禁毒販運制裁，以及鉆石交...

外國資產控制辦公室（OFAC）是美國財政部的一部分，它是在哈里·杜魯門總統的領導下成立的。自成立以來，其目標不斷擴大，通過制定對外國犯罪方的資產。外國資產管制處實施的方案包括特別指定國民名單、禁毒販運制裁，以及鉆石交易制裁。

外國資產管制處可能會關注某個問題，例如恐怖組織企圖購買大規模殺傷性武器外國資產控制辦公室源于外國資金控制辦公室（FFC），美國財政部說，FFC是一個預防計劃，旨在"防止納粹利用占領國的外匯和證券，并防止強迫1950年12月杜魯門政府成立的外國資產控制辦公室制定了一套更廣泛的目標外國資產管制辦公室關注現代社會威脅，包括流氓政權、販毒分子和恐怖分子。實現這一目標的過程可能會有所不同。計劃可能會實施制裁或貿易禁運，或凍結美國管轄范圍內的銀行賬戶一般來說，這一過程是從有關某一問題的行政命令或立法開始的，例如恐怖組織試圖購買大規模殺傷性武器。有時，外國資產控制辦公室采取的行動是與聯合國或外國盟國的行動相協調的。外國資產管制辦公室在這些情況下的作用是制定有助于實現預定目標的計劃外國資產管制辦公室的行為可能會影響到公眾。例如，某些項目涉及到對某些當事人，如販毒分子，施加禁止的交易規則。當這種情況發生時，美國人民失去了與這些個人進行金融或貿易交易的權利。根據財政部的說法，美國人可以是美國公民和居住在世界任何地方的外國人，也可以是美國本土的人，也可以是在美國經營的法人實體外國資產控制辦公室還負責監督其制定的計劃。違反外國資產控制辦公室計劃的人將面臨巨額罰款。因此，通常參與國際事務的各方可能，想熟悉辦公室的程序和受其約束的各方。這些信息在OFAC網站上公開。