洗錢問題金融行動特別工作組是什么(Financial Action Task Force on Money Laundering)？

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）是一個研究洗錢活動并提出政策建議以幫助各國政府打擊洗錢活動的國際組織。七國集團（G7）于1989年成立了該組織，以解決人們對洗錢活動的國際范圍日益關注的問題活動。截至2010年，該組織包括超...

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）是一個研究洗錢活動并提出政策建議以幫助各國政府打擊洗錢活動的國際組織。七國集團（G7）于1989年成立了該組織，以解決人們對洗錢活動的國際范圍日益關注的問題活動。截至2010年，該組織包括超過35個成員國，以及一些附屬組織。除這些成員外，該集團還與區域反洗錢組織以及其他金融集團合作。

金融行動特別工作組監測洗錢趨勢并尋找幫助銀行和政府打擊這種做法的方法。金融行動特別工作組成員有三項任務：第一，研究人們洗錢的技術和做法，特別注意變化趨勢，如隱藏非法收入的新方法。第二個是制定指導方針，供成員國在打擊洗錢方面執行；第三個是評估各國執行準則的情況，并評估其反洗錢的成功程度運動。

金融行動特別工作組有一系列專門針對資助恐怖主義的建議，該組織公布了一份40項打擊非法金融活動的建議清單。該組織定期修訂該清單，以反映該組織認為各成員國為保持現狀而應作出的政策改變。該組織還列出了一份9項"特別建議"，專門處理資助恐怖主義的問題，這些建議是在2001年美國發生恐怖襲擊后作為打擊全球非法資金流動的一部分，洗錢問題金融行動特別工作組還制定了一份國家黑名單。黑名單上的國家不配合該組織的建議。被列入該名單可能會產生嚴重后果，由于源自這些國家或前往這些國家的金融交易受到更嚴格的審查，這可能使這些國家的政府及其公民難以在國際上開展業務。金融行動特別工作組的總部設在巴黎。各成員定期開會討論政策建議，分發信息，并致力于修訂該組織的建議。它還審議了來自在反洗錢工作中發揮重要作用的國家的新成員的申請，以及有興趣支持該集團任務的國際組織。當組織引入新成員或對政策建議進行更改時，公眾可在該組織的網站上查閱新聞稿和其他公告。

洗錢金融行動特別工作組不遵守組織規則的國家的黑名單。