什么是恐怖主義融資(Terrorist Financing)？

恐怖主義融資是恐怖組織獲得資金進行運作的過程。這一重大安全問題一直是21世紀國家、銀行和國際法變化的焦點，主要是由于本世紀初以來，備受關注的恐怖襲擊事件有所增加，恐怖主義融資有許多不同的方式，包括通過走私、慈善...

恐怖主義融資是恐怖組織獲得資金進行運作的過程。這一重大安全問題一直是21世紀國家、銀行和國際法變化的焦點，主要是由于本世紀初以來，備受關注的恐怖襲擊事件有所增加，恐怖主義融資有許多不同的方式，包括通過走私、慈善或非營利組織的渠道，以及利用中東和非洲的資金轉移系統，即哈瓦拉斯

中東地圖。資助恐怖主義最常見的方式之一是通過非法活動獲得資金毒品交易、軍火交易和走私貨物是常見的非法貿易，可能被用來資助恐怖活動。通過非法企業獲得的資金往往通過洗錢來掩飾來源，通過虛擬公司或合法業務將非法資金存入賬戶。由于洗錢業務掩蓋了來源，因此很難追蹤此類融資

走私毒品和武器通常被用來資助恐怖活動。一個有點出乎意料的恐怖融資來源涉及慈善組織利用不知情的捐贈者的善意，在發展中國家可能設立虛假或虛假宣傳的慈善機構，要錢建設基礎設施、學校、醫院，甚至是反恐行動，這些錢可能會被轉移到恐怖組織的賬戶中，以資助他們的活動。自從慈善機構和資助恐怖主義之間的聯系在21世紀初首次被闡明以來，許多國家已經制定了更強有力的法律來建立和管理非營利基金會，特別是那些擁有國際性基金會的基金會青年黨是一個以索馬里為基地的恐怖組織，是第三種資助恐怖主義的形式通過使用一個被稱為"哈瓦拉"的大型轉賬系統進行。這個長期存在的系統以南亞、非洲和中東為中心，允許資金從一個地方轉移到另一個地方，而不需要資金從一個地方轉移到另一個地方。一個哈瓦拉系統允許一個城市的人存入資金，然后再進行挑選通過同一網絡中另一個哈瓦拉的聯系人。由于哈瓦拉是私營企業，他們不受政府財政限制，在許多國家，明知參與任何形式的恐怖主義融資都是非法的，而向虛假慈善機構捐款的人可能被視為受害者，而那些幫助洗錢或明知而向恐怖組織捐款的個人可能會受到嚴厲的起訴和判刑許多國家繼續定期修訂可能影響到一切形式的恐怖主義融資的法律，為了更好地尋求和制止資助活動，并在全世界范圍內發現恐怖分子組織。

一些恐怖分子的資金來自慈善組織。