什么是國稅局的刑事調查(IRS Criminal Investigation)？
美國國稅局（IRS）的刑事調查是對可能違反《美國國內稅收法》的犯罪行為進行的任何調查，其一般目的是防止針對政府的金融犯罪，并在稅務系統內保持信心。美國國稅局并非唯一一個調查金融犯罪問題的機構；但是，該組織對可能的違...
美國國稅局（IRS）的刑事調查是對可能違反《美國國內稅收法》的犯罪行為進行的任何調查，其一般目的是防止針對政府的金融犯罪，并在稅務系統內保持信心。美國國稅局并非唯一一個調查金融犯罪問題的機構；但是，該組織對可能的違規行為的調查和起訴有嚴格的控制。
國稅局標志國稅局局長成立了第一批刑事調查組，調查某些涉嫌稅務欺詐的個人的活動。國稅局刑事調查組，簡稱"情報組"，于1919年7月1日成立，有六名美國郵局檢查員的雇員。這六個人組成了該組織的骨干，幫助制定培訓計劃和績效指導方針。最終，該組織改名為國稅局刑事調查組（IRS CID）
國稅局調查稅務欺詐和逃稅。一些早期的國稅局刑事調查最值得注意的歷史組織非常引人注目，國稅局對起訴卡彭的逃稅案至關重要，最終將頭號公敵繩之以法它也是幫助解決林德伯格綁架案的關鍵。隨著組織的擴大，它成為調查罪犯、企業的主要力量，公民和政府官員處理所有與財政有關的事務。國稅局通過一個嚴格的程序進行刑事調查，試圖維護美國稅收系統的公平性和完整性個人或企業提交納稅申報表時，必須對文件進行審計，這是一項必不可少的例行分析，以確保個人財務的所有重要方面都是合法的。如果出現了某種問題，國稅局直接聯系此人或試圖對其賬戶和財產進行秘密調查。通過評估，刑事調查人員可以確定是否有必要提起訴訟，自該組織成立以來，聯邦對稅務犯罪的定罪率一直保持在90%以上。多年來，美國國稅局的刑事調查局一直面臨著許多爭議，根據90年代和21世紀初在參議院財政委員會作證的證人所說，美國國稅局在某些案件中的行為中存在一些侵權行為。針對這些指控，美國國會于7月22日通過了第三項納稅人權利法案，1998年，這將國稅局刑事調查的舉證責任從納稅人轉移到國稅局本身。
國稅局標志國稅局局長成立了第一批刑事調查組，調查某些涉嫌稅務欺詐的個人的活動。國稅局刑事調查組，簡稱"情報組"，于1919年7月1日成立，有六名美國郵局檢查員的雇員。這六個人組成了該組織的骨干，幫助制定培訓計劃和績效指導方針。最終，該組織改名為國稅局刑事調查組（IRS CID）國稅局調查稅務欺詐和逃稅。一些早期的國稅局刑事調查最值得注意的歷史組織非常引人注目，國稅局對起訴卡彭的逃稅案至關重要，最終將頭號公敵繩之以法它也是幫助解決林德伯格綁架案的關鍵。隨著組織的擴大，它成為調查罪犯、企業的主要力量，公民和政府官員處理所有與財政有關的事務。國稅局通過一個嚴格的程序進行刑事調查，試圖維護美國稅收系統的公平性和完整性個人或企業提交納稅申報表時，必須對文件進行審計，這是一項必不可少的例行分析，以確保個人財務的所有重要方面都是合法的。如果出現了某種問題，國稅局直接聯系此人或試圖對其賬戶和財產進行秘密調查。通過評估，刑事調查人員可以確定是否有必要提起訴訟，自該組織成立以來，聯邦對稅務犯罪的定罪率一直保持在90%以上。多年來，美國國稅局的刑事調查局一直面臨著許多爭議，根據90年代和21世紀初在參議院財政委員會作證的證人所說，美國國稅局在某些案件中的行為中存在一些侵權行為。針對這些指控，美國國會于7月22日通過了第三項納稅人權利法案，1998年，這將國稅局刑事調查的舉證責任從納稅人轉移到國稅局本身。
- 發表于 2020-08-14 05:02
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