什么是錢騾子(Money Mule)？
"錢騾子"是指同意將錢存入銀行賬戶，然后按一定比例轉入另一個賬戶的人。騙子和洗錢者利用錢騾子完成贓款轉賬。他們通常在網上或通過廣告招聘在家工作。"騾子"一詞來自毒品交易，指的是在經銷商之間運送商品的快遞員。...
"錢騾子"是指同意將錢存入銀行賬戶，然后按一定比例轉入另一個賬戶的人。騙子和洗錢者利用錢騾子完成贓款轉賬。他們通常在網上或通過廣告招聘在家工作。"騾子"一詞來自毒品交易，指的是在經銷商之間運送商品的快遞員。
人們可能會通過報紙分類廣告來尋找一個可以成為他們金錢騾子的人。對絕望的求職者進行掠奪，騙子提供一份支付處理員或貨幣交易者的工作。他們通常聲稱這些交易是為了防止稅負過重或其他財務問題所必需的。這些錢販子要么同意把錢存入自己的賬戶，要么在騙子指定的銀行開立一個新的賬戶。然后，他把錢轉到一個通過一條無法追蹤的電話線向海外或商業賬戶匯款，并被告知保留一定比例的資金作為補償。罪犯隨著贓款消失，而錢騾子則任由執法部門擺布。社交網站、電子郵件、報紙分類廣告，而網上招聘板是犯罪陰謀家經常攻擊的目標，他們想找人當錢騾子。騙子們在這些網站上大肆兜售招聘廣告，承諾只要很少或根本不需要經驗就可以獲得豐厚的財務職位。接廣告的人就會被設為信息被盜公司或公司的員工一家捏造的公司，并被指示轉移資金。在網絡釣魚計劃中，犯罪分子可能會欺騙合法業務，誘使收件人打開電子郵件，并包括下載修復程序的警告，這樣帳戶就不會被破壞。如果成功，惡意軟件就會在計算機上自行安裝，竊取密碼和登錄信息為了驗證賬戶，可能會直接要求提供密碼信息。如果收款人遵守，從賬戶中竊取的資金可能會通過錢騾轉賬，使其很難追蹤。一個錢販子可能不會意識到自己參與了一個犯罪企業，或者他知道也不在乎。參與這項計劃的人要冒很大的風險。風險包括失去傭金、向被偷的人支付賠償金、留下警察記錄，甚至坐牢。此外，向騙子公開自己的金融身份會增加身份盜用的可能性。人們可以通過仔細檢查收到的任何工作邀請來保護自己免受金錢騾子騙局的傷害。合法的企業應該有一些可追溯的歷史，而不是一個簡單的網站海外可能是可疑的，因為洗錢者經常建立海外賬戶，而且更難核實。寫得不好的電子郵件，充斥著語法和拼寫錯誤，指向的是不專業的，也許是犯罪的企業。如果有些事情聽起來太好而不真實，那么很有可能是真的。
人們可能會通過報紙分類廣告來尋找一個可以成為他們金錢騾子的人。對絕望的求職者進行掠奪，騙子提供一份支付處理員或貨幣交易者的工作。他們通常聲稱這些交易是為了防止稅負過重或其他財務問題所必需的。這些錢販子要么同意把錢存入自己的賬戶，要么在騙子指定的銀行開立一個新的賬戶。然后，他把錢轉到一個通過一條無法追蹤的電話線向海外或商業賬戶匯款，并被告知保留一定比例的資金作為補償。罪犯隨著贓款消失，而錢騾子則任由執法部門擺布。社交網站、電子郵件、報紙分類廣告，而網上招聘板是犯罪陰謀家經常攻擊的目標，他們想找人當錢騾子。騙子們在這些網站上大肆兜售招聘廣告，承諾只要很少或根本不需要經驗就可以獲得豐厚的財務職位。接廣告的人就會被設為信息被盜公司或公司的員工一家捏造的公司，并被指示轉移資金。在網絡釣魚計劃中，犯罪分子可能會欺騙合法業務，誘使收件人打開電子郵件，并包括下載修復程序的警告，這樣帳戶就不會被破壞。如果成功，惡意軟件就會在計算機上自行安裝，竊取密碼和登錄信息為了驗證賬戶，可能會直接要求提供密碼信息。如果收款人遵守，從賬戶中竊取的資金可能會通過錢騾轉賬，使其很難追蹤。一個錢販子可能不會意識到自己參與了一個犯罪企業，或者他知道也不在乎。參與這項計劃的人要冒很大的風險。風險包括失去傭金、向被偷的人支付賠償金、留下警察記錄，甚至坐牢。此外，向騙子公開自己的金融身份會增加身份盜用的可能性。人們可以通過仔細檢查收到的任何工作邀請來保護自己免受金錢騾子騙局的傷害。合法的企業應該有一些可追溯的歷史，而不是一個簡單的網站海外可能是可疑的，因為洗錢者經常建立海外賬戶，而且更難核實。寫得不好的電子郵件，充斥著語法和拼寫錯誤，指向的是不專業的，也許是犯罪的企業。如果有些事情聽起來太好而不真實，那么很有可能是真的。
- 發表于 2020-09-03 07:26
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- 分類：法律法規
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