國際貿易欺詐有哪些不同類型(Different Types of International Trade Fraud)？

國際貿易欺詐是盜竊企業和個人大量資金的罪魁禍首，但負責此類欺詐的騙子往往會定期尋找新的目標，因為許多人不知道常見的欺詐類型。網絡釣魚，包括有人群發電子郵件給不同的地址，要求提供敏感信息，信用證欺詐是國際貿易欺詐...

國際貿易欺詐是盜竊企業和個人大量資金的罪魁禍首，但負責此類欺詐的騙子往往會定期尋找新的目標，因為許多人不知道常見的欺詐類型。網絡釣魚，包括有人群發電子郵件給不同的地址，要求提供敏感信息，信用證欺詐是國際貿易欺詐中最常見的一種。信用證欺詐涉及某人為不合格或不存在的貨物創建信用證，然后將錢收入囊中。第三方托管欺詐涉及國際欺詐者使用看起來逼真的托管網站從用戶處竊取資金。許多騙子也發送假鈔訂單和支票給合法企業。拿著地球儀的人釣魚詐騙通常以兩種方式之一發生在國際貿易欺詐中。最常見的是有人告訴收款人他或她有權得到一大筆錢。這些錢可能來自親屬或從一家不想看到錢流向政府的銀行，而竅門是，如果收件人發送敏感信息，他或她可以收取這筆錢；第二種方法是讓電子郵件看起來像是收件人經常光顧的合法國際銀行或企業，并要求用戶更新其個人信息信息。在這兩種情況下，騙子都試圖獲取用戶的社會安全號碼、信用卡號碼、銀行名稱和密碼或其他敏感信息。當有人從某人處購買產品時，就會發生第三方托管國際貿易欺詐。要轉移資金，騙子會建議使用托管服務。問題是騙子會創建一個網站，看起來只像托管服務與合法的匯款方式不同，在這種情況下，騙子會在發送產品后得到錢，而用戶卻一無所獲。信用證，承諾付款的銀行信用證，涉及合法的國際貿易，但騙子也知道如何利用這些進行國際貿易貿易欺詐。騙子承諾發貨，而受害者則給他或她信用證。此時，騙子發現一家機構愿意在沒有證明產品已裝運的文件的情況下償還信用證，或者騙子裝運一個空箱子以獲得必要的裝運單據。這意味著騙子得到了承諾的錢，而受害者卻損失了錢，卻得不到任何有價值的回報。用假匯票和假支票，騙子把文件寄給賣家。支票或匯票的金額超過了物品的價值，而騙子要求賣家電匯多出的金額，電匯完成后，騙子就有了多余的錢，而當銀行發現支票是假的時，受害人必須全額支付支票。