什么是欺詐交易(Fraudulent Trading)？

欺詐性交易在某些法域是一種法律罪行，涉及交易和從事商業活動，目的是欺詐債權人。在英國，欺詐性交易最常見于破產法的背景下，盡管在其他地區，有時以不同的名稱出現。相關指控，不法交易是一種較輕的違法行為，證據標準較低，在無...

欺詐性交易在某些法域是一種法律罪行，涉及交易和從事商業活動，目的是欺詐債權人。在英國，欺詐性交易最常見于破產法的背景下，盡管在其他地區，有時以不同的名稱出現。相關指控，不法交易是一種較輕的違法行為，證據標準較低，在無法證明欺詐性交易的情況下，允許賠償損失。商人在欺詐性交易中攜帶公文包，面臨破產的公司接受產品和其他服務的訂單，募集與這些訂單相關的資金，而沒有意圖或能力去履行這些訂單。債權人認為，由于公司繼續接受訂單并正常經營，公司財務狀況良好。當公司破產時，訂單蒸發，資金已經用完，債權人蒙受損失為了證明欺詐交易的指控，必須證明公司不僅在知情的情況下參與了其無意完成的業務往來，而且還有人從這些交易中獲利。如果公司高管或所有者從可疑情況下接受訂單的情況中獲益，這可以被視為欺詐交易。一個公司的所有者如果接受了一個大批量產品的訂單，并在明知訂單不會被填滿的情況下，將面臨欺詐交易的指控。在處理破產案件的過程中，公司的商業活動將被仔細檢查是否有欺詐交易和其他不法活動的跡象。如果有人從這些活動中獲利，該人可能會被要求支付損害賠償金。這些損害賠償金將與公司在破產完成后為賠償債權人而預留的其他資產匯合在一起其目的是用公司清算所得的收益來補償盡可能多的債權人，減少他們的損失，并防止人們持有非法所得。證明欺詐性交易可能很困難，但也可能證明一家公司在知情的情況下簽訂了貿易合同，而無意進行賠償在他們的交易結束后，很難展示某人是如何受益的。在這樣的交易中，為了逃避法律制裁，采取措施隱瞞欺詐的最終受益人是很常見的，翻閱公司記錄，尋找愿意告密的證人，對于證明指控和收取損害賠償金很有價值。

發表于 2020-09-29 11:58
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分類：法律法規

什么是欺詐交易(Fraudulent Trading)？

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