什么是商業欺詐(Commercial Fraud)？

商業欺詐是一個法律術語，描述公司高管為獲取經濟利益而采取的欺騙行為或違法行為。商業欺詐有很多種。有些涉及對公眾關于公司業績的不實陳述，以促進銷售或抬高股票價值。未能在營業稅申報表上披露某些收入也可能構成欺...

商業欺詐是一個法律術語，描述公司高管為獲取經濟利益而采取的欺騙行為或違法行為。商業欺詐有很多種。有些涉及對公眾關于公司業績的不實陳述，以促進銷售或抬高股票價值。未能在營業稅申報表上披露某些收入也可能構成欺詐，串通或自我交易、內幕交易、高管回扣以及濫用公司商品謀取個人利益也可能構成欺詐。大多數國家對被認定犯有商業欺詐罪的公司高管處以刑事罰款和制裁

在家庭度假時使用公司賬戶可被視為公司欺詐。欺詐法-即禁止和懲罰欺詐的法律-在世界各地的法律制度中幾乎無處不在。從最基本的意義上講，欺詐是指（1）故意的和（2）為某種有形利益而設計的任何虛假陳述或欺騙。商業欺詐只是一種在公司環境中發生的欺詐，通常是通過公司高管的行為進行的

商業欺詐是一個法律術語，描述企業高管為獲取經濟利益而實施的欺騙行為或違法行為在大多數情況下，商業欺詐涉及到一些虛假陳述，最終導致公司高管比其他人賺更多的錢或獲得更多的獎金。這包括股票和證券操縱，以及虛假證詞、納稅申報不準確，甚至像利用公司賬戶進行家庭度假這樣簡單的事情也可以被視為公司欺詐，尤其是如果高管將假期作為業務支出注銷，他就是在拿不屬于自己的東西，聲稱是自己的，然后謊報人們很容易把商業欺詐看作是一種狹隘的行為：一家公司想如何處理自己的事務，這在很大程度上是該公司所關心的，或者說是這樣，這是真的。然而，大多數公司都是由政府出資的。私營部門的投資者通常以股票和期貨權益的形式擁有許多企業的很大一部分。高管的欺詐和財務管理不善不僅使公司作為一個實體受到欺詐，但也包括所有擁有權益的個人投資者。商業欺詐更普遍地對經濟不利，因為它發出了一個信號：大企業不受約束，不值得信任。這會阻礙投資，正是由于這個原因，政府制定并實施了公司欺詐法識別商業欺詐通常是政府執法機構的一項工作。個人也可以舉報公司欺詐行為。許多政府都制定了保護員工和其他希望舉報欺詐性公司行為的人的法律。這些法律通常被稱為"告密者"法規。其主要目標是檢舉條例是鼓勵人們舉報可疑的行為和潛在的商業欺詐事件，以換取免于報復和隔離。

發表于 2020-08-19 00:12
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分類：法律法規

什么是商業欺詐(Commercial Fraud)？

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