洗錢的方法有哪些(Different Money Laundering Methods)？

洗錢是一種在掩蓋其真實來源的同時儲存或運輸資金的手段。在許多國家，這是一種嚴重的犯罪，定罪后往往會被處以高額罰款、沒收財產和長期監禁。洗錢有幾種不同類型，通常與販毒、骯臟政治有關，洗錢的基本手段包括黑市外匯、...

洗錢是一種在掩蓋其真實來源的同時儲存或運輸資金的手段。在許多國家，這是一種嚴重的犯罪，定罪后往往會被處以高額罰款、沒收財產和長期監禁。洗錢有幾種不同類型，通常與販毒、骯臟政治有關，洗錢的基本手段包括黑市外匯、離岸銀行業務、對假冒或合法公司的商業投資和沾沾自喜全球關注，在21世紀，許多離岸洗錢天堂都對隱私政策進行了嚴厲打擊，黑市外匯讓洗錢者可以將容易追蹤的非法或"骯臟"來源的貨幣變成另一種貨幣的無法追蹤的資金。這通常涉及黑市外匯工作人員之間的合作關系，他們通過在桌子下進行交易幫助洗錢者逃避政府稅收，洗錢者和從黑市交易商處購買商品的進口商。利用這種合作關系，洗錢者可以將骯臟的貨幣交給黑人市場工作人員，然后用它為進口商進口貨物，作為回報，洗錢者可以用不同的貨幣返還洗錢者。

洗錢是一種儲存或運輸金錢的手段，同時掩蓋其真實性起源由于加強了對銀行信息政策的監管，使用離岸銀行賬戶的洗錢方法在某種程度上不那么容易管理。傳統上，洗錢者會將資金投資于法律允許銀行保密的國家的金融機構；這家銀行可能需要向政府報告其持有的全部資產，但沒有詳細說明哪個賬戶持有哪些資金，以及來自何處。隨著國際恐怖主義成為全球關注的問題，許多海外洗錢天堂在21世紀打擊了隱私政策污點，或結構，是最常見的洗錢方法之一，因為它的重點是通過多樣化使資金無法追蹤。許多國家都有金融法規，要求銀行對超過一定數額的任何交易提交報告。洗錢者通過收取贓款并將其存入不同的賬戶、投資甚至實物財產來規避這一規定，通常以不同的名義，在不同的國家。通過保持存款或購買低于報告金額，沾污洗錢的方法有時可以使人們對洗錢計劃不產生懷疑。洗錢方法有時涉及對假公司（稱為"空殼"）或合法公司（稱為"前線"）的投資通常涉及偽造收據和證據，以記錄實際來自洗錢資金的交易的利潤。主要以現金交易且每周或每月存款水平相對較低的企業通常是洗錢的目標與提供商品的企業相比，面向服務的企業也被普遍使用，因為服務的證據少于聲稱的商品。

發表于 2020-08-22 03:57
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分類：法律法規

洗錢的方法有哪些(Different Money Laundering Methods)？

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